Національний банк порадив фінустановам перевіряти імпортерів щодо ймовірності податкових схем.

class=”ArticleImagestyles__ImageWrapper-sc-lvd8v9-0 cWMVnY”> Банки посилюють фінмоніторинг підприємцівНаціональний банк рекомендував фінансовим установам ретельніше перевіряти клієнтів, аналізуючи обґрунтованість фінансових операцій бізнесу та виявляючи ознаки удаваної діяльності. У випадку виникнення підозр, банки можуть вживати додаткових заходів контролю, включаючи призупинення транзакцій та закриття рахунків.Відповідні вказівки…






