Фото: Держфінмоніторинг
Політична партія "Європейська Солідарність" звертається до Кабінету міністрів із вимогою тимчасово відсторонити від виконання службових обов’язків голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна. Це клопотання стосується періоду проведення перевірки всіх обставин, пов’язаних із рухом коштів, які відносяться до застав фігурантів справи "Мідас".
"Європейська Солідарність" наполягає на негайному відстороненні Філіпа Проніна від виконання обов’язків на час перевірки усіх аспектів руху коштів, котрі пов’язані із заставами учасників справи "Мідас", – зазначається в офіційній заяві цієї політичної сили.
Партія вимагає надати публічну інформацію про те, які конкретно операції були здійснені з метою легалізації коштів, про які заявляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Окрім того, політичне об’єднання прагне отримати роз’яснення щодо наступних питань: через які фінансові установи та суб’єкти господарювання відбувалася легалізація коштів, чи надходили до них попередження про підозрілі фінансові транзакції, які заходи були вжиті Держфінмоніторингом після одержання такої інформації, або ж чому така інформація не була отримана, і чи не було навмисної бездіяльності з боку посадових осіб, що дозволило провести кошти через фінансову систему?
"Окремо ми вимагаємо відповідей на такі запитання: чи було Державній службі фінансового моніторингу відомо про існування технічних "вікон", через які здійснювалися ці платежі? Коли ця інформація стала відома? Які дії були вчинені? І якщо відомостей не було – то чому державний орган фінансової розвідки не помітив те, що, за версією слідства, фактично перетворилося на налагоджену "трасу" для переведення грошей?", – йдеться у повідомленні.
"Європейська Солідарність" також наполягає на встановленні осіб, які відкривали ці технічні "вікна", хто володів інформацією про них, і хто гарантував безперешкодне проходження коштів через усі етапи фінансового контролю.
У заяві підкреслюється, що на шляху від 150 мільйонів гривень (виділених як застава за колишнього очільника Міністерства енергетики, фігуранта справи "Мідас" Германа Галущенка) до Вищого антикорупційного суду задіяні були банки, компанії, система фінансового моніторингу, Національний банк та державна фінансова розвідка.
"У контексті справи "Мідас" настав час досліджувати не лише тих, хто здійснював розкрадання, але й тих, хто сприяв легалізації викрадених коштів. Якщо для корупційних грошей існувала спеціальна "траса", суспільство має знати, хто забезпечував її безперебійну роботу", – наголосили представники "Європейської Солідарності".
Як зазначалося за даними САП, бізнесмен Тимур Міндіч передав готівкові кошти, які згодом були легалізовані та використані для внесення 150 мільйонів гривень як застава за Галущенка. Згідно з версією слідства, система банківського контролю платежів на певний період була переведена в режим технічного обслуговування, учасників операції інформували про точний час, і саме в це узгоджене "вікно" проводився платіж.
Операція "Мідас" – це розслідування, що проводиться антикорупційними органами НАБУ та САП щодо можливого привласнення значних коштів у сфері енергетики.