У Польщі Центральне бюро розслідувань викрило злочинне угруповання, яке займалося незаконною торгівлею автомобілями класу люкс. Майже 600 автомобілів було незаконно перевезено до Росії та Білорусі, а компанії отримали понад 40 мільйонів злотих у вигляді неправомірного відшкодування ПДВ.
У Польщі Центральне бюро розслідувань (CBŚP) ліквідувало злочинне угруповання, яке торгувало автомобілями класу люкс. В результаті злочинної діяльності близько 600 автомобілів було незаконно перевезено до Росії та Білорусі, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Центрального бюро розслідувань.
Деталі
Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції під наглядом Регіональної прокуратури в Любліні затримали 20 осіб, підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупованні. Угруповання діяло в кількох європейських країнах, займалося фіктивною торгівлею автомобілями класу люкс та шахрайством з ПДВ. Порушуючи санкції ЄС, майже 600 автомобілів було відправлено до Росії та Білорусі.
Розслідування стосується діяльності злочинного угруповання, яке діяло з 2021 по 2025 рік, охоплюючи Польщу, Чехію, Литву, Німеччину та інші європейські країни. Його учасники використовували так звані «прикриття», створюючи компанії та підприємства для розширення ланцюжків транзакцій та приховування своєї злочинної діяльності.
Група купувала автомобілі класу люкс у автосалонів, зокрема таких брендів, як BMW, Mercedes, Porsche, Lexus та Range Rover. Потім автомобілі перепродавали іншим організаціям та доставляли покупцям у країни ЄС. Звідти їх перевозили назад до Польщі та зрештою продавали – з порушенням санкцій – росіянам та білорусам, переважно через білоруські, азербайджанські та казахстанські компанії.
За даними слідства, в результаті цієї операції до Росії було незаконно вивезено близько 600 автомобілів класу люкс. Компанії, контрольовані членами групи, отримали незаконне відшкодування ПДВ на суму понад 40 мільйонів злотих.
У другій половині вересня співробітники Центрального бюро поліцейських розслідувань (ЦБП) затримали 20 осіб. Прокурор Регіональної прокуратури в Любліні звинуватив їх, серед іншого, в участі в організованій злочинній групі, виписці фіктивних рахунків-фактур з ПДВ на суму понад 17 мільйонів злотих, відмиванні грошей та обході санкцій, запроваджених проти Росії та Білорусі.
Трьом підозрюваним було пред'явлено звинувачення у керівництві групою. За клопотанням прокуратури Люблін-Західський районний суд обрав двох учасників групи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.
Під час операції слідчі вилучили активи, зокрема розкішні годинники, ювелірні вироби та готівку в різних валютах. Генеральний інспектор фінансової розвідки також заморозив кошти на банківських рахунках підозрюваних на загальну суму понад 10 мільйонів злотих.
Злочини, у яких звинувачуються члени групи, деякі з яких кваліфікуються як тяжкі злочини, караються позбавленням волі на строк до п'яти років та значними штрафами.
Додавання
Сьогодні, 21 вересня, у Польщі знайшли уламки об'єктів, схожих на дрони. Поліція отримала повідомлення про знахідки одразу з трьох воєводств.
