Фото: НБУ
Комісія з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) під час екстреного засідання 31 серпня затвердила звіт за підсумками четвертого етапу Національної оцінки ризиків (НОР), виконавши таким чином відповідне зобов’язання України.
Як зазначено у повідомленні на сайті Міністерства фінансів у понеділок, ухвалення цього документа є маркером Плану України в рамках програми ЄС Ukraine Facility, виконанням вимог Пакета розширення ЄС, а також основою для підготовки держави до шостого раунду взаємної оцінки від Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.
“Четверта оцінка охопила 30 видів ризиків та вперше демонструє їх у динаміці… Висновки звіту слугують чітким дороговказом для наглядових та правоохоронних органів на наступні три роки, що сприятиме ефективнішому захисту української економіки”, – цитуються у публікації слова міністра фінансів Сергія Марченка.
У Мінфіні наголосили, що документ було розроблено згідно з оновленою методологією.
За даними народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, оцінку було завершено із запізненням, що перевищило рік. За її даними, із 30 досліджених ризиків сім були віднесені до високого рівня, 21 – до середнього, а два – до низького.
До категорії високих ризиків було зараховано неефективну боротьбу з корупцією, нелегальний виведення коштів з країни, тіньову економіку, низький рівень доходів населення, прояви тероризму та сепаратизму, відмивання коштів та фінансування тероризму в умовах військової агресії РФ, а також використання віртуальних активів для ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.
Серед ризиків середнього рівня народна депутатка згадала офшоризацію та відтік капіталу, використання готівки для відмивання коштів, зростання організованої злочинності, приховування реальних кінцевих бенефіціарів, підозрілі фінансові операції за участю PEP, відмивання коштів через торговельні операції та проблеми з розслідуванням злочинів у цій сфері.
За результатами засідання комісія доручила підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів детальний план заходів для реагування та мінімізації визначених ризиків.