Нелегальні операції з сільськогосподарською продукцією: викрито значний центр конвертації коштів. Правоохоронці Територіального управління БЕБ у Київській області, у співпраці з фахівцями Кіберполіції, виявили великий центр, який використовувався для здійснення нелегальних фінансових операцій у аграрному секторі. Ця схема залучала понад шістдесят компаній, що перебували під контролем організаторів та мали ознаки фіктивності. Отримані кошти конвертувалися у готівку та цифрові активи.За інформацією БЕБ.Деталі справиЧерез ці юридичні особи зловмисники надавали допомогу компаніям реального сектору економіки, дозволяючи їм приховувати прибутки та ухилятися від податкових зобов’язань. Сільськогосподарська продукція закуповувалася у виробників за готівку, при цьому операції не відображалися в облікових документах чи податковій звітності.
Для подальшої реалізації продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках готувалися документи з неправдивими даними щодо її походження, вартості та якісних характеристик.Таким чином, сільськогосподарським товарам створювалася фальшива історія походження, а кошти від їх продажу спрямовувалися до нелегального обігу. Частина коштів переводилася у криптовалюту з метою приховування їх джерела та уникнення фінансового контролю.Попереднє слідство триває. Встановлюються всі особи та підприємства, які могли скористатися послугами цього центру конвертації, а також маршрути руху та джерела коштів.За матеріалами: Finance.uaМісце для вашої реклами