Сьогодні, 13:00 329 0
delo.ua Бюро економічної безпеки
Детективи Бюро економічної безпеки України в Київській області разом з Кіберполіцією виявили великий конвертаційний центр, який обслуговував компанії аграрного сектору. Організатори оборудки задіювали понад 60 підставних фірм для приховування прибутків та уникнення оподаткування. Про це інформували у БЕБ.
Згідно з даними правоохоронних органів, схема стосувалася торгівлі аграрною продукцією. Її учасники здійснювали скуповування зернових та інших сільськогосподарських товарів у виробників за готівку, не відображаючи ці операції в облікових регістрах та податковій звітності.
Надалі ця продукція реалізовувалася на вітчизняному ринку або йшла на експорт. Для легалізації походження товарів, фігуранти залучали підконтрольні фіктивні компанії та використовували сфабриковані документи.
У документації зазначалися неправдиві відомості про походження, вартість та характеристики товарів. Це дозволяло фактичним компаніям знижувати свої податкові зобов’язання та приховувати реальні доходи.
Отримані від протиправної діяльності кошти учасники схеми переводили в готівку, а частину здобутку конвертували у віртуальні активи. За версією слідства, використання криптовалют сприяло приховуванню руху коштів та уникненню фінансового моніторингу.
Як повідомляв AgroPolit.com, Україна втратила 6,6% виробництва агропродукції. Також в Україні існує ризик шахрайства з ікрою перед святами.
Обіцяємо надсилати лише найцікавіші новини!
До теми
328 0 0 23 грудня 2025 Детективи БЕБ провели обшуки в Одеському порту Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області виявили спробу ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах…
51 0 0 30 травня 2025 БЕБ виявило корупційну схему серед лісників на 180 млн грн Аналітики Бюро економічної безпеки виявили тендер на закупівлю програмного забезпечення за значно завищеною ціною. Тендер було оголошено Державним…
1770 0 0 29 травня 2024 Сірий експорт зерна: БЕБ розпочало обшуки на Атол Гранум Детективи Бюро економічної безпеки проводять слідчі дії в компанії «Атол Гранум», яка підконтрольна Сергію Грозі та Володимиру Науменку,… 2025-12-23 18:00:042025-05-30 11:00:452024-05-29 18:01:40 Вибір редакції
1614 8 0 16 червня 2026 Ринок зернових України 2025-2027 МР: що відбуватиметься з урожаєм, цінами, експортом та запасами пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, сої? Ринок зернових у новому маркетинговому році: якими будуть ціни на пшеницю, ячмінь, кукурудзу, ріпак, сою? Про це дізнавайтеся в ексклюзивному блозі на…
773 3 0 15 червня 2026 Андрій Мартин: Для того, щоб Земельний банк був не тільки інструментом отримання доходу, необхідно більш гнучко підходити до розміру лотів Державний земельний банк отримав нового керівника – Андрія Видиборця. Попередній директор департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку…
55403 19 0 12 травня 2026 Фермерство можуть ліквідувати – спроба №2: як новий Цивільний кодекс може залишити фермерів поза законом Проект нового Цивільного кодексу до другого читання слід переробити та повернути до нього юридичне поняття «фермерські господарства», якщо… 390389388