Правоохоронці Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області виявили масштабну схему конвертації коштів, яка використовувалася для проведення тіньових операцій у сфері реалізації аграрної продукції, інформує пресслужба бюро.
Згідно з матеріалами слідства, у цій оборудці задіяли понад 60 підконтрольних компаній, які мали ознаки фіктивності. Через ці структури підприємствам реального сектору економіки надавали послуги з приховування доходів та уникнення податкових зобов’язань.
Як зазначається у повідомленні, аграрну сировину придбавали у виробників за готівку, не фіксуючи ці транзакції у бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу на внутрішньому ринку або для експорту, агропродукцію оформлювали від імені підконтрольних фірм, вказуючи в документації недостовірні відомості щодо її походження, вартості та характеристик. Це дозволяло приховувати фактичні прибутки та мінімізувати суми податків. Частина отриманих коштів від реалізації переводилася у готівку та віртуальні активи.
Наразі триває досудове розслідування. Детективи працюють над встановленням повного кола осіб та компаній, причетних до цієї схеми, а також тих, хто міг користуватися послугами конвертаційного центру. Проводиться аналіз руху та походження фінансових коштів.
