Зображення до статтіОсновне
- Представник САП звертається до суду з проханням взяти голову правління Sense Bank Олексія Ступака під арешт, встановивши заставу у 150 мільйонів гривень.
- Обвинувачення вважає, що існують значні ризики, які неможливо мінімізувати за допомогою менш суворого запобіжного заходу.
Зображення: УНІАН
Представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вимагає від суду застосувати до голови правління державного Sense Bank Олексія Ступака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокуратура також пропонує як альтернативу внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.
Ця інформація стала відомою під час онлайн-трансляції судового засідання.
Застосування запобіжного заходу до керівника Sense Bank
Прокурор обґрунтував потребу в арешті наявністю серйозних ризиків, запобігти яким за допомогою менш суворого заходу неможливо.
Зараз переглядають
Серед аргументів, представлених прокурором, згадувалося можливе використання державного банку в інтересах певної групи осіб та ігнорування вимог щодо фінансового моніторингу.
Сума застави, яку пропонує обвинувачення як альтернативу, базується на фінансовому становищі Ступака.
За даними прокурора, матеріали слідства свідчать, що статки підозрюваного перевищують 150 мільйонів гривень. Тому, на його думку, менша сума застави не забезпечила б належного запобіжного ефекту.
Інформація про операцію “Форест Гамп”
Нагадуємо, що в рамках розслідування НАБУ та САП під назвою “Форест Гамп” правоохоронці вивчають обставини внесення 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
У матеріалах справи фігурує Sense Bank, через рахунки якого пройшла частина відповідних фінансових операцій.
19 серпня голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослав Железняк, посилаючись на дані клопотання детектива НАБУ, опублікував деталі руху коштів, використаних для внесення застави.
Згідно з наданою інформацією, безпосередньо з рахунків Sense Bank на рахунок ВАКС було переведено 50 мільйонів гривень. З цієї суми 46 мільйонів гривень надійшли від ТОВ “Гіран Констракт”, а 4 мільйони гривень — від ТОВ “Пелет Сервіс”.
Після цього Національний банк України заявив про проведення позапланових перевірок Sense Bank у зв’язку з можливим втручанням в його автоматизовану систему під час виконання цих операцій.
Регулятор має встановити причини можливого втручання, з’ясувати факти надання керівництвом банку відповідних розпоряджень співробітникам та перевірити дотримання законодавчих норм у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк підтримав пропозицію уряду щодо відсторонення Ступака від виконання службових обов’язків на час проведення внутрішнього розслідування.
Пов’язані теми:БанкиКорупціяНАБУСАПСудЯкщо ви помітили помилку, будь ласка, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter. Прямий ефір ICTVLiveОстанні новиниПредставник Ватикану під час зустрічі з Лавровим закликав завершити війнуДиректор ЦРУ приїхав до Москви через плани РФ щодо мобілізації – WSJВікно можливостей – саме зараз: Стубб заявив, що Україна стане членом ЄСВибухи в Харкові: дрон влучив в Основ’янському районі, є постраждаліТрамп заявив про повне очищення Ормузької протоки від мін
Завантаження