Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка використовувала “конвертаційний центр” для легалізації та виведення тіньових коштів через криптовалютні операції.
За даними слідства, щомісячний обіг нелегальної фінансової схеми становив близько 500 млн гривень. Загалом через організовану систему провели операції на 23,5 млрд грн.
Для приховування походження грошей учасники схеми використовували операції з криптовалютою. За попередніми оцінками, через діяльність “конвертаційного центру” державний бюджет недоотримав близько 3 млрд грн податків.
У межах розслідування детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора провели 50 обшуків.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили значні суми готівкових коштів.
Учасникам злочинної організації вже повідомили про підозру. Інші деталі кримінального провадження правоохоронці обіцяють оприлюднити додатково.