anons”>
В Україні вносяться корективи до порядку фінансового моніторингу, що стосуються певних фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб. Фінансові установи посилять контроль за клієнтами, віднесеними до високоризикових, та поетапно запровадять обмеження щодо сум переказів.
