Мільйонні стягнення: НБУ наклав санкції на два банки та 19 фін установ через порушення 07.08.2026 20:00 Укрінформ
Національний банк за недотримання вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також валютного законодавства у липні застосував заходи впливу до двох банківських установ та 19 небанківських фінансових організацій.
Як передає Укрінформ, цю інформацію оприлюднила пресслужба НБУ.
Так, банк "Український капітал" був змушений сплатити 40,54 млн грн штрафу за неналежну організацію та здійснення первинного фінансового моніторингу. Це включало недоліки у застосуванні ризик-орієнтованого підходу, а також у розробці, імплементації та актуалізації внутрішніх документів.
Крім того, банк не дотримувався вимог щодо верифікації клієнтів, а також вчасно та повною мірою не надавав інформацію та документацію на запити інспекційної групи.
Ще один штраф – у розмірі 2 млн грн – було накладено на банк за порушення валютного законодавства, зокрема, за невиявлення індикаторів валютних операцій.
Крім того, банку було винесено кілька письмових застережень, зокрема, за неналежну роботу з політично значущими особами та невнесення до анкети клієнта доступної йому інформації.
Райффайзен Банк оштрафовано на 16,1 млн грн. Серед виявлених порушень: неналежна перевірка клієнтів, неефективне застосування ризик-орієнтованого підходу; несвоєчасне інформування спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що перевищують порогові значення.
Також банк отримав письмове застереження, зокрема, за порушення під час оформлення анкет клієнтів.
Крім того, за низку порушень у сфері фінансового моніторингу були оштрафовані фінансові компанії "Гроувей" (на 799 тис. грн), "Кредіплюс" (на 595 тис. грн), "Форвард Фінанс" (на 459 тис. грн), "Роял Фінанс 1" (на 391 тис. грн) та інші небанківські установи.
Як було повідомлено раніше, Національний банк у червні застосував заходи впливу до чотирьох банків та одного ломбарду за порушення правил фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Фото: НБУ
Банк Нацбанк Штраф Відмивання грошей
Джерело