Grinex була створена співробітниками російської Garantex / Depositphotos
США збільшили перелік санкційних обмежень, включивши до нього російський платіжний агент А7, заснований за участі банку ПСБ, а також декілька пов’язаних організацій і криптографічних сервісів.
Про це пише Delo.ua зі ссилкою на “Інтерфакс-Україна”.
До переліку SDN увійшли: ТОВ “А7 Агент” та ТОВ “А71”, криптобіржа Grinex, дві системи — Exved і INDEFI Smartbank, компанія Garantex Europe (естонський юридичний представник Garantex) і зареєстрована у Бішкеку Old Vector.
Згідно з інформацією від Міністерства фінансів США, Grinex заснували працівники російської Garantex, яка перебуває під санкціями з 2022 року. Платформа застосовувала схему з участю Old Vector, А7 та пов’язаних компаній для уникнення обмежень. До переліку також додано співзасновника Garantex Сергія Менделєєва, який керує Exved та INDEFI Smartbank.
Раніше Департамент юстиції США повідомив, що 6 березня спільно з Німеччиною та Фінляндією ліквідовано онлайн-інфраструктуру Garantex. Платформу підозрюють у відмиванні незаконних коштів і порушенні санкційного режиму.
Частка банку ПСБ в А7 сягає 49%. Партнером банку в цій ініціативі є підприємець Ілан Шор, який очолює операційну фірму “А7 Агент”. У липні статутний капітал компанії збільшився з 10 млн рублів до 12,7 млрд рублів.
А7 заснували восени 2024 року, вона надає російським експортерам та імпортерам послуги з проведення міжнародних розрахунків. У травні 2025 року організацію включили до санкційного списку Великої Британії, а в липні — Євросоюзу.
Як повідомлялося раніше, ще в березні США арештували домени російської криптобіржі Garantex та заблокували понад 26 мільйонів доларів, які використовувалися для легалізації злочинних коштів.
