>
За перші шість місяців 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України скерувала до правоохоронних органів 149 узагальнених матеріалів, що стосуються “скруток” та конвертаційних центрів. Цей показник зріс у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року, як зазначається на сайті відомства в понеділок.
У Держфінмоніторингу уточнили, що сукупна сума фінансових операцій, які стосуються цих матеріалів, сягнула 78,3 млрд грн.
Відомство пояснило, що “скрутки” та конвертаційні центри генерують найбільші обсяги тіньових коштів серед матеріалів, пов’язаних із податковими кримінальними правопорушеннями. Начальник відомства наголосив, що в умовах повномасштабної війни боротьба з тіньовою економікою має ключове значення для економічної та національної безпеки.
Окремим пріоритетом роботи фінансової розвідки залишається протидія залученню “дропів” – осіб, які надають стороннім особам свої банківські картки або доступ до своїх рахунків. Протягом першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали щодо діяльності “дропів”, провів аналіз понад 26 тисяч банківських рахунків та ідентифікував понад 12 тисяч осіб, які ймовірно були залучені до цих схем.
Завдяки спільній роботі Держфінмоніторингу, Національного банку та комерційних банків, кількість фінансових установ, які фігурували в аналізі схем із “дропами”, скоротилася з 45 минулого року до 25 цього року, що свідчить про покращення внутрішнього фінансового моніторингу.
Як було повідомлено раніше, за підсумками першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума операцій, які потенційно пов’язані з легалізацією злочинних доходів та іншими правопорушеннями, зросла більш ніж удвічі, сягнувши 194,2 млрд грн.