Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали на понад 78 млрд грн / Shutterstock
Протягом першої половини 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України спрямувала до правоохоронних органів 149 справ стосовно “скруток” та конвертаційних центрів, що становить 2,3-кратне збільшення порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума фінансових операцій, охоплених цими провадженнями, сягнула 78,3 мільярда гривень.
Як зазначає Delo.ua, про це поінформувавкерівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
Спеціалісти провели аналіз діяльності кількох тисяч підприємств. Шляхом “скруток” компанії штучно формували податковий кредит для зниження своїх зобов’язань або для отримання відшкодування ПДВ. Натомість конвертаційні центри займалися перетворенням безготівкових коштів на готівку.
За словами Проніна, так звані “скрутки” та конвертаційні центри є основними інструментами фінансової інфраструктури тіньової економіки.
“Через подібні оборудки не тільки ухиляються від сплати податків. Вони також створюють передумови для корупції, нелегального обігу готівки, організованої злочинності та відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом“, — підкреслив він.
Крім того, за перше півріччя фінансова розвідка протидіяла використанню “дропів” — фізичних осіб, які за винагороду надають доступ до своїх банківських рахунків третім особам. За цей період підготовлено 432 матеріали щодо такої діяльності, проаналізовано понад 26 тисяч рахунків та ідентифіковано понад 12 тисяч осіб, залучених до цих схем. Водночас спостерігається позитивна тенденція у банківському секторі: кількість фінансових установ, де виявляли подібні порушення, скоротилася з 45 до 25 завдяки посиленому внутрішньому контролю.
Загалом, протягом першої половини 2026 року Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 1368 матеріалів про підозрілі транзакції на загальну суму 194,2 мільярда гривень. Це втричі більше за обсягом та вдвічі більше за вартістю порівняно з першим півріччям минулого року.