Фото: https://bank.gov.ua
Національний банк України (НБУ) ввів заборону на провадження фінансової та платіжної діяльності без відповідних дозволів компаніями та особами, які функціонують через інтернет-ресурси та фірмові відділення Money24/7, як зазначено на ресурсі регулятора.
Обмеження стосуються, зокрема, ТОВ "Мані24.7 агенція", ТОВ "Легион 1913", ТОВ "ОАО 1913", ТОВ "Трикотажна мозаїка", ТОВ "ФУ "ГГЛА", Андрія Смірнова, якого центральний банк ідентифікує як кінцевого бенефіціарного власника, а також інших суб’єктів, що діють під егідою Money24/7 або перебувають під їхнім суттєвим або вирішальним контролем у сфері управління чи операцій.
Регулятор виявив у діяльності цих сервісів ознаки операцій з готівковими валютними цінностями, приймання коштів і банківських металів із зобов’язанням їх повернення, а також переказу грошей без відкриття банківських рахунків.
Згадані компанії не володіють необхідними дозволами для здійснення цих видів діяльності. Винятком є ТОВ "ФУ "ГГЛА", якому дозволено продовжувати операції з готівковими валютними цінностями, оскільки воно має відповідний дозвіл.
Заборона охоплює діяльність, що здійснюється через вебсайт money24.kiev.ua, торговельні марки Money24/7, офіційні канали та боти в Telegram, інші інформаційні платформи та розгалужену мережу фірмових відділень.
У процесі нагляду було виявлено також юридичні та економічні зв’язки між зазначеними компаніями та сервісами. На основі цього, компанії, що діють через Money24/7, були класифіковані як суб’єкти, що надають фінансові та платіжні послуги без належної авторизації.
Рішення було ухвалено правлінням НБУ 17 серпня 2026 року за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, а також оверсайту платіжної інфраструктури.
Як раніше повідомлялося, у серпні правоохоронні органи вручили підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка була викрита під час спеціальної операції у липні 2026 року. За інформацією Офісу генерального прокурора, платформа позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс для обміну криптоактивів, проте після одержання коштів від клієнтів, учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Під час більш ніж 40 обшуків було вилучено готівку в різних валютах на суму, що перевищує 20 мільйонів гривень.