Економічна безпека України спрямувала до судових органів обвинувальний акт стосовно громадянина Молдови, якого підозрюють у спробі нелегального переміщення через кордон 360 тисяч пачок цигарок загальною вартістю 15 мільйонів гривень.
Про це інформує пресслужба БЕБ, посилаючись на Укрінформ.
Як зауважується, фальсифіковані тютюнові вироби чоловік замаскував під ящиками з легальним вантажем полуниці. Під час здійснення митного контролю співробітники Чернівецької митниці виявили розбіжність у вазі вантажівки порівняно з товаросупровідними документами.
Для проведення більш детального огляду транспортний засіб було скеровано до пункту пропуску «Порубне-Сірет», де стаціонарний сканер підтвердив наявність прихованого вантажу. Внаслідок цього було конфісковано 360 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку, а також вантажівку з напівпричепом-рефрижератором.
Дії особи, щодо якої складено обвинувальний акт, кваліфіковано за частиною 2 статті 201-4 Кримінального кодексу України — контрабанда підакцизних товарів у значних обсягах.
Суд ухвалив щодо нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 832 тисяч гривень. На транспортний засіб накладено арешт.
БЕБ передало до суду справу щодо контрабанди техніки Apple вартістю понад 35 мільйонів гривень
Досудове розслідування стосовно інших осіб, причетних до цієї схеми, продовжується.
Як було раніше повідомлено, БЕБ встановило факт ухилення від сплати податків підприємцем, який отримував доходи від експлуатації торговельної марки відомого бренду взуття та аксесуарів зі шкіри. Під час досудового розслідування ним було повністю відшкодовано державі збитки, що склали 19,6 мільйонів гривень.