В Україні розкрито масштабну шахрайську схему присвоєння банківських коштів на суму понад 38 мільйонів гривень. Екс-голова правління та його співучасники надавали кредити фіктивним підприємствам з подальшим виведенням коштів за кордон.
В Україні виявлено складну схему виведення коштів з банку, що призвело до втрати фінустановою понад 38 млн гривень та її фактичного банкрутства. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, повідомляє УНН.
Подробиці
За даними слідства, керівництво банку спільно зі спільниками надавало кредити двом організаціям без будь-якого забезпечення. Офіційно – “для підтримки підприємницької діяльності”, проте фактично кошти миттєво переводили у іноземну валюту та переказували за кордон через фейкові угоди. Під приводом авансових платежів за товари гроші надходили до неіснуючих іноземних компаній, які не мали реальної господарської діяльності.
Наслідком цих злочинних дій стало завдання фінансовій установі збитків на 38,6 млн гривень
заявили в ОГП.
Слідчі встановили причетність до схем колишнього голови правління банку та групи співучасників. Усім фігурантам оголосили підозру в заволодінні чужим майном у надзвичайно великих обсягах під час воєнного стану. За такі злочини передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією активів.
Розслідування проводить ДБР за сприяння Національної поліції, а координацією процесу займається Офіс Генпрокурора.
