Двох керівників організацій інформовано про підозру у легалізації більш як 160 млн грн під час спорудження Подільського мосту в столиці. Гроші переказувалися за фіктивні будівельні послуги, а фірми-одержувачі не мали реального функціонування.
Правоохоронці оголосили підозру двом керівним особам організацій у відмиванні коштів, отриманих злочинним методом на суму понад 160 млн грн під час зведення Подільського мосту. Інформацію підтвердив Офіс генпрокурора, повідомляє УНН.
Подробиці
За даними розслідування, у 2023 році декілька фірм отримали на рахунки понад 160 млн грн від підрядника, залученого до будівництва мостової переправи через Дніпро. Перекази оформлялися як оплата за роботи з укріплення ґрунтової основи під мостовими опорами та усунення піщаних наносів. Однак на практиці зазначені роботи не проводились.
Як виявило слідство, компанії-одержувачі не мали активності у господарській сфері. Їх застосовували для прикриття нелегального джерела коштів та їх подальшого перерахування.
Під час слідчих дій у помешканнях осіб, причетних до справи, знайшли та вилучили документи фінансової звітності та пристрої зв’язку. Підозрюваним пред’явили звинувачення за частиною 3 статті 209 КК України.
Відповідно до санкцій статті, покарання становить ув’язнення терміном від 8 до 12 років із конфіскацією майна.
Контекст
Керівника комунальної установи Печерського району Києва звинувачують у сприянні злочинному угрупованню, яке привласнило кошти, виділені на ремонт дорожнього покриття. З’ясувалось, що через штучне завищення вартості матеріалів міський бюджет втратив понад 400 тис. грн.
