В Україні викрили масштабну схему, в межах якої протягом 2017-2020 років група осіб заволоділа понад 100 тисячами тонн нафтопродуктів ПАТ “Укрнафта” вартістю майже 2,9 мільярда гривень. Кошти від продажу виводилися через пов’язані та офшорні компанії. Чотирьом підозрюваним вже повідомили про злочин, ще одному фігуранту, іноземному громадянину, підозру направили для вручення за кордоном. За попередніми даними, йдеться про бізнесмена Михайла Кіпермана.
Про деталі справи розповіли детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ). За даними журналіста Олега Новікова, серед підозрюваних – Михайло Кіперман, колишній партнер Ігоря Коломойського.
Важливо зазначити, що “Укрнафта” є компанією, контрольний пакет акцій якої належить державі (50%+1 акція через НАК “Нафтогаз України”). Раніше НАБУ вже розслідувало низку справ, пов’язаних із майном та коштами компанії. В одному з таких проваджень обвинувальний акт щодо семи осіб було скеровано до суду, а загальна сума встановленого заволодіння майном і коштами перевищувала 13,8 мільярда гривень.
Як працювала схема
За версією детективів, перший етап оборутки реалізовувався у 2017-2020 роках. Учасники організованої групи, розподіливши між собою ролі, створили механізм виведення нафтопродуктів “Укрнафти” з-під контролю компанії.
Пальне спочатку передавали іншій компанії за договорами комісії. Формально така компанія мала реалізувати отримані нафтопродукти та перерахувати кошти власнику майна. Однак, за версією слідства, частина пального продавалася або передавалася пов’язаним компаніям, які займалися подальшою реалізацією – як оптом, так і через мережу автозаправних станцій. Ключовим моментом було те, що кошти від продажу не поверталися “Укрнафті” згідно з договорами та законодавством.
Натомість гроші спрямовувалися на рахунки компаній, контрольованих учасниками організованої групи. Частина коштів, як стверджують правоохоронці, виводилася за межі України. Загальний обсяг нафтопродуктів, якими, за версією слідства, заволоділи учасники оборудки, перевищив 100 тисяч тонн. Їхню вартість правоохоронці оцінюють майже у 2,9 мільярда гривень. Це становить близько 20% усього пального, реалізованого на АЗС “Укрнафти” в період дії схеми.
Хто входив до групи
Правоохоронці виділяють кілька рівнів організації схеми. На найвищому рівні, за даними слідства, перебував один із лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу України. Інший організатор, як стверджує НАБУ, був акціонером низки підконтрольних компаній і відповідав за координацію виконавців та приховування злочинної діяльності. До групи також входив тодішній віце-президент ПАТ “Укрнафта”.
Крім того, до групи входили голова правління та заступник голови правління з комерційних питань кількох акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі. За першим епізодом вже повідомили про підозру чотирьом співучасникам. Щодо ще однієї особи, громадянина іншої держави, підозру склали письмово та направили за кордон для вручення у рамках міжнародного співробітництва.
Гроші виводили через офшорні компанії
Окремий напрямок розслідування стосується приховування кінцевих отримувачів коштів. Для цього використовувалася мережа компаній, зареєстрованих на Кіпрі, в Белізі, Сент-Кіттс і Невіс та на Британських Віргінських Островах. Така структура, за версією слідства, дозволяла розподіляти фінансові потоки між різними юридичними особами та ускладнювала встановлення реальних бенефіціарів. Кошти, отримані від продажу нафтопродуктів, могли проходити через кілька пов’язаних структур, після чого частина з них опинялася за межами України.
Слідство розглядає справу не лише як заволодіння майном, а й як можливу легалізацію коштів. Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Розслідування триває, детективи досліджують обставини можливого заволодіння майном “Укрнафти” й у наступні періоди.
Окремо розслідують можливий витік інформації
У справі з’явився ще один резонансний напрям. Під час розслідування, яке здійснювалося за оперативного супроводу Служби безпеки України, детективи НАБУ виявили факти можливого витоку інформації, що становила таємницю досудового розслідування.
За даними слідства, до цього може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки. Інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії могла передаватися довіреній особі організаторів схеми. Якщо ці факти підтвердяться, це означатиме, що фігуранти могли заздалегідь отримувати інформацію про дії правоохоронців. Наразі це також є предметом окремого розслідування.