Власник компанії “Даймонд Пей” Максим Сігалов, який переховується від слідства за кордоном, проводить час у розкішних ресторанах з лідером фракції “Європейська солідарність” у Дніпровській міськраді Камілем Примаковим та підсанкційним Дмитром Пуніним. Одна із зустрічей відбулася на Лазуровому узбережжі Франції в ресторані La Guerite, відомому своїми вечірками, де вартість столика сягає 20 тисяч євро. Наприклад, ікра Monroe Beluga коштує 1600 євро за 100 г, а пляшка шампанського – від 500 до 1500 євро.
На відео, що потрапило у розпорядження редакції, бізнесмени дружньо спілкуються і перебувають за одним столом. Ліворуч – депутат Примаков, поряд з ним – Максим Сігалов, а третій – Пунін, проти якого в Україні запроваджені санкції. Українська влада тривалий час намагається екстрадувати Пуніна у справі онлайн-казино Pin-Up. Сам Сігалов фігурує у справі щодо нелегальних онлайн-казино, і суд нещодавно наклав арешт на його майно.
За інформацією джерел видання, зустріч, ймовірно, була пов’язана з масштабуванням схеми роботи онлайн-казино в Україні. Йдеться про приховування фінансових операцій нелегальних гральних закладів за допомогою p2p-платежів. Саме таким чином Максим Сігалов упродовж багатьох років допомагав десяткам казино ухилятися від сплати податків та легалізовувати кошти.
За даними Бюро економічної безпеки, ТОВ “Є-Пей”, що належить Максиму Сігалову, лише за 2 роки занизило доходи на 21,8 млрд грн, що призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 млрд грн. Ще понад 1 млрд грн пройшли через рахунки іншої компанії Сігалова, “Даймонд Пей”. Слідство вважає Сігалова організатором цих протиправних схем.
Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на майно Максима Сігалова у кримінальному провадженні № 72022000400000003, що розслідується за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання товарних знаків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Серед арештованого майна – Range Rover, комерційна нерухомість та усі грошові кошти на 42 банківських рахунках, переважно в АТ “Універсал Банк”, а також в АБ “Укргазбанк”, АТ “А-Банк”, ПАТ “МТБ Банк”, АТ “Ідея Банк”, АТ “ОТП Банк”, ПАТ “Глобус” та інших. Рахунки, відкриті в різні дати з 2018 по 2025 роки, містять кошти у гривнях, євро та доларах.
Однак це не заважає Сігалову почуватися вільно. За даними розслідувачів, Максим Сігалов давно виїхав з України та переважно проживає в іспанській Марбельї. Його дружина користується Mercedes Brabus вартістю $450 тис, а сам Сігалов – Rolls-Royce Spectre, який не раз фіксували блогери. Крім того, після втрати ліцензії “Даймонд Пей” він не зник із грального бізнесу, а переключився на P2P-сервіси та продовжив обслуговувати великих операторів нелегального гемблінгу.