Правоохоронні органи пред’явили звинувачення ще чотирьом членам злочинного угруповання, яке функціонувало в Харкові та завдало збитків громадянам Латвії на суму понад 5,5 мільйонів гривень. Про це інформує прес-служба Офісу генерального прокурора.
“Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора, у рамках спільної слідчої групи України та Латвійської Республіки, пред’явлено підозру ще чотирьом членам злочинної організації, яка діяла в Харкові та займалася шахрайством щодо громадян Латвії”, – зазначено в повідомленні Офісу генпрокурора в Telegram у вівторок.
Як раніше повідомлялося, генеральний прокурор Кравченко оголосив про викриття цього шахрайського кол-центру 29 травня 2026 року. За даними Офісу генпрокурора, кол-центр здійснював свою діяльність з харківського офісу, оснащеного системами відеоспостереження, контрольно-пропускним режимом та перевірками на поліграфі. Слідство встановило, що учасники схеми займалися інвестиційним шахрайством, а також пропонували допомогу у поверненні раніше втрачених інвестицій. Тоді в рамках міжнародної кібероперації були затримані двоє організаторів та троє учасників групи. Їм пред’явили звинувачення та обрали запобіжні заходи.
Згідно з новими даними слідства, члени угруповання отримували доступ до інтернет-банкінгу постраждалих, оформлювали на них кредити за допомогою фальшивих електронних підписів, а отримані кошти переказували через латвійські банки на підконтрольні криптовалютні біржі та гаманці. Крім того, учасники організації зв’язувалися з громадянами Латвії, пропонуючи нібито вигідні інвестиції в криптовалюти та трейдинг. Після отримання коштів вони припиняли контакт із постраждалими.
Під час розслідування було встановлено причетність ще чотирьох осіб. Одна з них, виконуючи роль HR-менеджера, займалася підбором персоналу для кол-центру та забезпечувала його функціонування. Троє інших здійснювали так звані “холодні дзвінки” громадянам Латвії.
Правоохоронці 20 серпня 2026 року провели п’ять обшуків у Харкові та області за місцями проживання підозрюваних. Було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази, що підтверджують розподіл ролей між учасниками злочинної організації.
Чотирьом особам пред’явлено підозри за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 КК України. Один з підозрюваних був затриманий відповідно до ст. 208 КПК України. Йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 9,984 млн грн.
Наразі встановлено 11 потерпілих – громадян Латвії. Загальна сума завданих їм збитків становить 5 569 824 грн.