Фото: ДПС
Співробітники Державної податкової служби (ДПС) разом із фахівцями Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили з нелегального обігу понад 1,6 мільйона гривень, 138 тисяч доларів США та майже 8 тисяч євро, що були зосереджені в мережі пунктів обміну валют у Києві, як інформує ДПС на своєму офіційному сайті у понеділок.
Було встановлено, що на початку 2026 року в столиці виявили обмінні пункти, які проводили операції з обміну валюти без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО), надаючи клієнтам підроблені фіскальні чеки. Ці заклади не були зареєстровані Національним банком України (НБУ) у відповідному Реєстрі пунктів обміну валют і не мали дозволу на здійснення операцій з готівковою іноземною валютою.
Крім того, під час проведення перевірок були зафіксовані випадки реалізації в цих пунктах талонів на пальне від мереж автозаправних станцій за готівкові кошти, без належного оформлення через касові апарати.
ДПС наголосила, що після застосування заходів відповідальності та тимчасового припинення діяльності, ці обмінні пункти відновили свою нелегальну діяльність вже влітку, що послужило підставою для повторних фактичних перевірок з боку Державної податкової служби та накладення нових фінансових санкцій.
Матеріали, зібрані під час перевірок, були передані до київського міського управління БЕБ, детективи якого наразі ведуть досудове розслідування з метою притягнення відповідальних осіб до кримінальної відповідальності.