Служба безпеки України заочно висунула підозру російському підприємцю Юрію Васіну, який перебуває під санкціями.
Про це інформує СБУ, повідомляє Укрінформ.
Як встановило слідство, після початку повномасштабної агресії РФ, підозрюваний тимчасово “переписав” свій бізнес в Україні на довірених осіб, проте продовжував здійснювати фінансовий та господарський контроль над діяльністю цих компаній.
Йдеться про 40 об’єктів нерухомості, серед яких – мережа із 17 готелів та курортних комплексів, розташованих у різних регіонах України, загальною вартістю понад 1,5 мільярда гривень.
Також установлено, що комерційні структури під контролем Васіна в Росії активно взаємодіють з підприємствами оборонно-промислового комплексу та державними воєнізованими формуваннями країни-агресора.
СБУ зібрала доказову базу щодо діяльності бізнесмена. До суду вже подано клопотання про арешт його майна в Україні з метою подальшої конфіскації.
Під час обшуків за місцями проживання та в офісах компаній, підконтрольних топ-менеджерам Васіна у Києві, Вінниці та Львові, правоохоронці виявили бухгалтерську документацію, чорнові записи, смартфони та комп’ютери, що містять докази незаконної діяльності.
На підставі задокументованих фактів бізнесмену заочно оголошено підозру за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно з корисливих мотивів.
У Києві викрили власницю трьох російських компаній, які працювали на ТОТ Луганщини
Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.
Як повідомлялося, указом №279/2023 Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
Згідно з цим документом, санкції проти громадянина Росії та Туреччини, уродженця Москви Юрія Васіна, запроваджені терміном на п’ять років.