У Чернівцях викрито шахрайський кол-центр, який обманом заволодів громадянами Казахстану на понад 5,3 мільйона гривень. Організатора та деяких учасників затримано, а щодо інших 300 постраждалих, на суму понад 70 мільйонів гривень, триває розслідування.
У Чернівцях викрито шахрайський кол-центр, який шахрайським шляхом заволодів громадянами Казахстану на мільйони гривень. Організатора та деяких учасників злочинної організації затримано, щодо інших учасників групи тривають слідчі дії. Про це повідомляє Генеральна прокуратура України, передає УНН .
Деталі
За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури припинено діяльність кримінального кол-центру, що спеціалізується на шахрайстві щодо громадян Республіки Казахстан.
Встановлено щонайменше 20 постраждалих, загальні збитки яких перевищують 5,3 млн гривень, а також триває перевірка понад 300 постраждалих – їм завдано збитків на суму понад 70 млн гривень.
За даними слідства, організатором кол-центру був уродженець Запорізької області, який проживав у Чернівцях. Він залучив до незаконної діяльності кількох громадян України. Вони телефонували іноземцям, представляючись співробітниками Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану. Під приводом боротьби з фінансуванням тероризму та перевірки сумнівних операцій вони переконували людей переказувати кошти на рахунки, контрольовані організаціями.
– повідомили в УГП.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, форму та знаки розрізнення казахстанських правоохоронних органів, бейджи банківських працівників та інші докази злочинної діяльності.
Організатора та деяких учасників затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Шістьом особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та шахрайстві у великих та особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Чотирьом з них вже обрано безальтернативні запобіжні заходи, вирішується питання щодо інших учасників групи.
