У столиці заарештували екс-чиновника податкової служби, що створив нелегальний конвертаційний хаб. Операція тривала з 2023 до 2025 року, забезпечуючи неофіційний обіг коштів на суму понад 1,5 мільярда гривень.
Правоохоронці та СБУ припинили діяльність нелегального фінансового центру в Києві з оборотом 1,5 млрд грн. Організатором схеми виступив колишній високопосадовець податкової служби, повідомляє УНН з посиланням на ОГП та СБУ.
Деталі
Як дізналося УНН зі своїх джерел, мова йде про Євгена Бамбізова, який обіймав керівну посаду в ДФС у 2018-2019 роках та відповідав за податкову сферу.
За координації Печерської окружної прокуратури розкрито та ліквідовано діяльність конвертаційного центру, учасники якого через підставні компанії надавали послуги з переведення коштів у неконтрольований обіг, включаючи бюджетні активи
– заявили в Офісі генпрокурора.
Згідно з розслідуванням, з 2023 по 2025 рік група осіб на чолі з колишнім податківцем-адвокатом заснувала низку фірм у Києві та області для допомоги підприємствам у зниженні податкових платежів.
Організатори створили 14 фіктивних імпортних компаній та приблизно 80 транзитних підприємств. Сума операцій за вказаний період перевищила 1,5 млрд грн.
Зʼясувалося, що з липня 2024 до травня 2025 року на рахунки підконтрольних компаній надійшло 127 млн грн за фіктивні поставки, які не були задекларовані в податкових звітах. Це призвело до навмисного заниження ПДВ на 21 млн грн. Кошти подальшого перерахування між рахунками компаній маскувалися під оплату товарів без фіксації в обліку, що сприяло їх легалізації.
Відповідно до антилегалізаційного законодавства України, операції з рахунків учасників схеми були заблоковані.
Під час обшуків вилучили готівку, печатки підприємств, банківські картки, техніку та документи, що підтверджують фіктивні угоди.
Усі пʼятеро підозрюваних затримані. Їм предʼявлять звинувачення за двома статтями КК України:
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація незаконних доходів).
Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Доповнення
Прокуратура Харківської області спільно з правоохоронцями висунула підозри 27 особам, причетним до розтрат бюджету, незаконного заволодіння майном, екопорушень та корупційних дій. Загальна шкода державі та громадянам оцінена у майже 45 млн грн.
ОГП та СБУ виявили керівників київського підприємства, які організували постачання полімерів до росії. За даними слідства, матеріали використовувалися державними структурами та армією країни-агресора.
