В Україні викрили схеми заволодіння газом. / Freepik
Екс-бізнесмен, якого звинувачують у створенні двох масштабних схем з привласнення газових ресурсів, отримав офіційну підозру. Загальні збитки становлять близько 5 мільйонів євро для угорської фірми та понад 250 мільйонів гривень для української газотранспортної системи. Дії кваліфікуються як розтрата коштів та відмивання майна в надзвичайно великих масштабах.
Про це повідомляє Delo.ua зі згадкою джерела у пресцентрі Офісу Генпрокурора.
Згідно з розслідуванням, фігурант справи, особа якого не розголошується, організував схеми виведення природного газу, що належав угорській газопостачальній компанії. Інвестиційним партнером підприємства є відомий американський підприємець та благодійник з українським корінням.
Як функціонували схеми?
Згідно зі слідством, у 2019 році підозрюваний, застосовуючи експертні знання у галузі газового ринку, запустив шахрайський механізм. Він засновував або викуповував юридичні особи з позитивною історією, призначав номінальних керівників та укладав газопостачальні угоди з угорською стороною.
Протягом року учасники схеми здійснювали часткові оплати, формувавши враження надійних контрагентів. Однак з 2020 року перерахування припинилися, хоча постачання газу продовжувалося. Кошти, отримані від реалізації ресурсу кінцевим клієнтам, спрямовувалися на рахунки близьких родичів фігуранта.
Для приховування злочину гроші легалізовували через збільшення статутних капіталів підконтрольних фірм, зареєстрованих на дочок та дружину. Капітал однієї з компаній зріс майже стократно протягом декількох місяців. Додатково відбулася заміна керівництва на фіктивних осіб, а одну з організацій спробували звести до банкрутства шляхом створення вигаданих зобов’язань. У результаті угорській компанії завдано збитків на 4.9 млн євро.
Окремо підозрюваний з двома співучасниками через контрольоване товариство «Оператора ГТС» незаконно привласнив український газ.
З червня по серпень 2020 року підконтрольна структура відбирала з газової мережі обсяги, що значно перевищували оплачені. Надлишкові ресурси моментально реалізовувалися іншим трейдерам. Згодом компанію швидко продали та запустили процес банкрутства, завдавши державі збитків у 250 млн грн.
Наразі триває досудове слідство. Вирішується питання про застосування запобіжного заходу для підозрюваного.
Раніше повідомлялося про викриття корупційного механізму на Волині. Керівник Радошинського піщаного кар’єру, що належить «Укрзалізниці», організував канал збуту 61.5 тис. тонн піску на суму понад 5 млн грн за заниженими цінами.
